Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)
convocatoria
Convocatoria Abierta
modalidad
Online
duracion
125 H
creditos ects
Créditos
5 ECTS
precio
260 EUR
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Abierta
Las acciones formativas de INESEM tienen modalidad online
Modalidad
Online
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125 H
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Créditos
5 ECTS
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Cuota

260 €
Resto de plazos: 260 €/mes

Presentación

En un entorno empresarial cada vez más regulado y vigilado, el curso de "Compliance" emerge como una solución formativa actual y pertinente. Impartido online, este curso capacita a los profesionales en la interpretación y aplicación de marcos normativos que rigen la conducta corporativa, y su influencia en la gestión de riesgos y la implementación de controles internos.

A través de un temario integral que abarca desde la introducción al compliance, pasando por la función del compliance officer hasta la evaluación de riesgos, el curso brinda una perspectiva detallada sobre las responsabilidades y las estrategias para prevenir delitos dentro de las organizaciones.

Al finalizar esta formación, los participantes estarán equipados para localizar deficiencias, desarrollar programas de compliance y gestionar denuncias internas. Además, se abordan las implicaciones de la ISO 37301 y las diversas categorías de delitos imputables a personas jurídicas, esenciales en el panorama legal actual.

Este curso es clave para aquellos que buscan actualizar o ampliar sus conocimientos en el ámbito del compliance, sin la necesidad de una formación reglada previa, pero desean mejorar sus habilidades y competitividad en un mercado laboral que valora cada vez más la ética y la integridad corporativas

Universidad:
Logo NFC - Nebrija Formacion Continua INESEM

Con reconocimiento de:

QS Stars Rating System
plan de estudios

Para qué te prepara

El Curso Compliance te prepara para comprender la importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones. A través de sus unidades didácticas, adquirirás conocimientos esenciales sobre la introducción al compliance, las responsabilidades del Compliance Officer y cómo localizar deficiencias en la empresa. Aprenderás a evaluar y controlar riesgos, implementar controles internos y gestionar investigaciones y denuncias. Este curso enriquece tu formación continua pero no sustituye la necesaria formación reglada para ejercer profesionalmente.


Objetivos
  •  Comprender el concepto de “Compliance”.
  • Identificar el rol del Compliance Officer.
  • Distinguir los riesgos en Compliance.
  • Conocer controles para mitigar riesgos.
  • Abordar investigaciones y denuncias.
  • Aplicar la norma ISO 37301.
  •  Revisar el marco legal penal aplicable.

A quién va dirigido

El Curso Compliance es ideal para profesionales que buscan profundizar conocimientos en gestión de riesgos y regulaciones. Con temáticas como funciones de un Compliance Officer, evaluación de riesgos y marco legal penal, este programa brinda una base teórica actualizada, aunque no certifica para ejercer. Se dirige a quienes ya poseen una formación básica y desean complementar su formación con enfoques prácticos en control interno y responsabilidad penal corporativa.


Salidas Profesionales
  • Experto en Compliance tras completar nuestro curso y abre un amplio abanico de oportunidades laborales. 
  • Ocupar posiciones clave como Compliance Officer, gestionando programas de compliance y evaluación de riesgos conforme a la normativa ISO 37301. 
  • Vigilar la correcta implantación de controles internos y dirige investigaciones internas en la empresa. 
  • Asesorar en la implementación de políticas para prevenir delitos imputables a personas jurídicas, garantizando la integridad corporativa y el cumplimiento legal.

temario

  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos principales del Compliance
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e inconvenientes del Compliance
  1. Gobierno Corporativo
  2. ¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
  3. Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El Compliance Officer dentro de la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones generales del Compliance Officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
  1. Asesoramiento y formación
  2. Novedades en productos, servicios y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
  1. Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final del Compliance Program
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Concepto de Control Interno
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del desempeño
  9. Mejora continua
  1. El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
  2. Artículo 31 bis del Código Penal
  3. Delitos y penas de las personas jurídicas
  4. Procedimiento Penal
  5. Circular 1/2016 de la Fiscalía
  1. Introducción
  2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
  3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
  4. ¿Ne bis in ídem?
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia
  1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

metodología

claustro

Claustro de Profesores Especializado

Realizará un seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno.

campus virtual

Campus virtual

Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.

materiales didácticos

Materiales didácticos

Apoyo al alumno durante su formación.

material adicional

Material Adicional

Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.

Centro de atención al estudiante (CAE)

Centro de atención al estudiante (CAE)

Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.

inesem emplea

INESEM emplea

Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.

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Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.

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Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.

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Master Class INESEM

Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.

Clases online

Clases online

Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

becas

Becas y financiación

Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Inesem.

Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.

25% Beca Alumni

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca del 25% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

20% Beca Desempleo

Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15% Beca Emprende

Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.

15% Beca Recomienda

La beca recomienda surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

15% Beca Grupo

Formarse en grupo siempre es más inspirador. Si te matriculas con tres o más personas en cualquier curso de nuestro catálogo, recibirás una beca del 15%.

20% Beca Discapacidad

¡Qué importante promover la educación inclusiva! Ofrecemos una beca del 20% para aquellas personas con una discapacidad del 33% o superior, siendo necesario presentar la documentación necesaria.

20% Beca Familia numerosa

Entendemos el arduo trabajo que supone brindar una buena educación a sus hijos/as. Por lo tanto, ofrecemos una beca del 20% para las familias con tres o más descendientes. Es necesario ratificar esta condición.

Financiación 100% sin intereses

Información sobre becas Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 958 050 205 o vía email en formacion@inesem.es

Información sobre becas * Becas no acumulables entre sí.

Información sobre becas * Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es

Información sobre becas * Becas no aplicables a formación programada.

titulación

Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
Titulación:
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claustro

Claustro de profesores:
Manuel
Manuel López Pérez

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal. Socio de MYL Abogados & Asesores, dedicado a la asesoría legal y fiscal a empresas, emprendedores y startups. CEO y cofundador de IndizeLab, la primera incubadora de empresas especializada en el sector elearning.

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Tanoj
Tanoj Vashi de la Torre

Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF y Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 

Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento jurídico y compliance conempresas de formación online; así como en operaciones inmobiliarias y "Due Diligence". Actualmente compatibiliza su puesto como Chief Legal Officer en Educa EdTech, con el asesoramiento y la docencia. 

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María
María Vergara Montes

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnica en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y Procedimentales Tributarias por la Universidad de Granada. 
Cuenta con experiencia en materia civil y penal, y planificación fiscal de sociedades. Es una gran comunicadora dentro de la empresa entre los diferentes equipos. 
 

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Alba
Alba Megías Cabezas

Graduada en Derecho por la Universidad de Granada con especialidad en Derecho de la Empresa y Derecho del Medio Ambiente, Inmobiliario y Registral. 
Experta en Resolución de Conflictos y Mediación familiar, civil y mercantil. Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. 
Máster de acceso a la Abogacía y prueba estatal habilitante superada. Profesora de Secundaria, Bachillerato y FP con especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL). Cuenta, además, con experiencia en técnica de inserción laboral.

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María del Mar
María del Mar Díez Simón

-serif">Licenciada en Psicología y con habilitación sanitaria. Cuenta con una amplia formación y experiencia en metodología docente, neuropsicología, psicología forense, terapias contextuales, terapias naturales, promoción de la convivencia escolar, igualdad de género y participación ciudadana.

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Marina
Marina Rivas Bastante

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y formación en Compliance. Después de haber trabajado en Banca y haber obtenido formación especializada en Seguros, ejerció como abogada en un destacable Despacho de Abogados de Granada en el Departamento Penal. Tiene experiencia como abogada penalista, Compliance y Derecho de Empresa. 
 

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Rocio
Rocio Gallardo Rosales

Licenciada en Economícas por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas y Experto en Gestión Empresarial, realizado en el Centro de Estudios Fiscales. Destaca por sus conocimientos en el área Contable y Fiscal, y por la gran experiencia ejerciendo como Auditora Senior. Actualmente, además de ser docente, ejerce como Economista y Asesora Fiscal de Empresas.

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Clara
Clara Prieto Ocete

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor de empresas. Especializada en asesoría legal de empresas, Derecho Mercantil, Administrativo, Civil y Fiscal. Licitaciones y Subvenciones. 
Ha participado en proyectos de Innovación Tecnológica e Implantación, cumplimiento y vigilancia de medidas de protección de datos (LOPD), cumplimiento de medidas de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC).

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María
María García Sánchez

Licenciada en Derecho y Consultora de Género con amplia experiencia en el desarrollo de Programas de Atención e Intervención en el ámbito de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres e Innovación Social con Administraciones públicas y empresas privadas. Doctoranda en Jursiprudencia Consitucional y formadora y conferenciante especializada en emprendimiento, estrategia social y violencia de género.

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Raquel
Raquel Ayas Sánchez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar. 
Con más de 15 años de experiencia en docencia en el área de ciencias sociales y jurídicas y formación E-Learning. Cuenta con amplia experiencia como Project Manager en el diseño, gestión y seguimiento de Licitaciones Públicas, proyectos de formación y coordinación de equipos. Actualmente responsable de las relaciones de las entidades con las distintas Universidades.
 

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Opiniones de los alumnos

Me empezó a interesar el tema hace algún tiempo y, con la relevancia que he tomado hoy en día, me decidí a hacer este curso. He comprendido lo que es realmente el Compliance, cómo aplicarlo y de donde viene la importancia que tiene actualmente. Los docentes son maravillosos, te contestan muy rápido. La plataforma está bien estructurada. Lo recomendaría.

Beatriz F. C.

Me decidí por este curso, principalmente, por sus salidas profesionales. He aprendido todo lo relativo al área de compliance. Me ha encantado la posibilidad de aprender a mi propio ritmo y tener acceso al material en cualquier momento. Me ha resultado muy interesante, repetiría.

Christian D. Ú.

Es una formación muy completa, con un contenido y una estructura excelente. Lo recomiendo para aquellos que se están formando en Dirección de Seguridad.

Francisco S. R.
Dónde realizan las prácticas nuestros alumnos:
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Alcanza tus objetivos profesionales con nuestro Curso Compliance

Existe en la actualidad numerosa y dispersa normativa que rodea a la actividad de las corporaciones de las, en muchas de las ocasiones, no son conscientes de su existencia, acarreándole en ocasiones sanciones que pueden tener consecuencias desastrosas. En este contexto la incorporación de profesionales formados con el Curso de Compliance está siendo una práctica cada vez más generalizada en el panorama empresarial como pieza clave en la prevención de estos delitos o sanciones, cumplimiento de las normas o asesoramiento normativo de cada una de las actividades de la empresa a las que pueden estar sujetas.

El objetivo principal de este profesional se basa en evitar cualquier tipo de sanción o delito, sobre todo, aquellos que puedan perjudicar al negocio y perjudicar a su actividad profesional. Asimismo, es importante que este profesional sea capaz de detectar las posibles legalidades, y de establecer los riesgos que puede asumir una empresa. Además, es importante que estos profesionales ayuden y colaboren en entender las obligaciones que tienen las empresas y que estas deben seguir, estando al tanto de las novedades e implantando los proyectos necesarios para que esta continúe con su actividad legal.

Hoy en día, esta figura es una de las más demandadas por parte de las empresas, estos profesionales ayudan a evitar cualquier práctica que suponga un riesgo en la empresa. La labor que desempeñan estos profesionales ayuda y contribuye a la posición de la empresa y a asegurar el futuro de una entidad. 

Avanza con éxito en legislación con nuestro Curso Compliance

En el desarrollo de la actividad productiva de las personas jurídicas, estas pueden cometer delitos que serán punibles como si de una persona física se tratase. Los comportamientos delictivos podrán ser realizados por cuenta propia o en representación de la organización. Entre los delitos que pueden cometer las personas jurídicas y que aparecen recogidos en el Curso de Compliance están el de estafa, las insolvencias punibles, delitos contra la Haciendo Pública, contra el medio ambiente, cohecho, financiación del terrorismo, alzamiento de bienes, delitos contra la salud pública, tráfico de influencias o blanqueo de capitales entre otros muchos recogidos en el código penal, como puedes observar, son diversas las aplicaciones. 

La función del compliance deben tener en cuenta las diferentes empresas, tipos y qué labor desempeñan, protegiendo en todo momento los departamentos y que atiendan a las normas y al impacto que pueden tener estas. Esta figura debe estar en constante formación, por ello, te ofrecemos este Curso Online Compliance con el que podrás aumentar tus conocimientos dentro del marco legislativo en relación con la actividad de una empresa. 

El compliance es uno de los puestos laborales y profesionales en auge, por ello, te ofrecemos una formación con la que podrás aumentar tus oportunidades dentro del ámbito laboral. Es el perfil jurídico más demandad; además, su actividad tiene que ver con los diferentes sectores. 

¿A qué esperas para alzarte dentro del sector laboral? ¡Te están esperando nuestros profesionales!

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